第一上海(00227.HK)：股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-04-25 05:30:13

（原标题：股东周年大会通告）

第一上海投資有限公司謹定於二零二六年五月二十九日下午三時正，假座香港中環德輔道中七十一號永安集團大廈十九樓舉行股東週年大會。會議將省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。大會將選舉董事，並授權董事會釐定其酬金；同時聘任核數師，並授權董事會釐定其酬金。作為特別事項，大會將考慮及酌情通過三項普通決議案：其一為一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股本之20%；其二為一般及無條件批准董事購回公司股份，購回數目不得超過已發行股本之10%；其三為在第二項決議案獲通過的前提下，將購回股份之數目加入可供配發之股份總數。通告亦載列投票表決安排、委任代表程序、股東登記截止日期及惡劣天氣下大會延期安排。