昊华能源: 北京昊华能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

本文件为昊华能源独立董事专门会议工作制度，规定了独立董事专门会议的管理内容和要求。制度明确了独立董事、董事会秘书、公司各部室及所属企业的职责，要求独立董事对关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题进行审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议可由召集人或两名以上独立董事提议召开，采用现场或通讯方式举行，须形成会议记录并保存至少10年。制度还规定了会议通知、议事规则、表决程序、文件归档及检查考核等内容。