岚图汽车(07489.HK)：公告 - 董事会战略规划委员会更名并修订委员会议事规则建议修订公司章程及调整薪酬与考核委员会成员内容摘要

岚图汽车科技股份有限公司（股份代号：7489）于2026年4月23日宣布，董事会战略规划委员会更名为“董事会战略规划与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加ESG管理相关职能，以符合联交所对环境、社会及管治（ESG）的监管要求。本次更名及议事规则修订自2026年4月23日起生效，委员会成员组成不变。

同时，董事会建议修订公司章程，将原“战略规划委员会”相应调整为“战略规划与ESG委员会”，并在董事会职权中新增“管理公司披露事项”。该修订尚需提交公司2025年度股东会以特别决议案方式审议通过后方生效。修订详情将在年度股东会通函中披露，并刊载于联交所及公司官网。

此外，董事会调整薪酬与考核委员会成员：独立非执行董事杨勇博士获委任为成员，执行董事卢放先生不再担任该委员会成员，调整自2026年4月23日起生效。调整后，薪酬与考核委员会由付炳锋先生（主席）、杨勇博士及辛定华先生组成。