天机控股(01520.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

天機控股有限公司（股份代號：1520）將於二零二六年六月十二日（星期五）上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港德輔道中19號環球大廈17樓1702室。若當日上午九時至十一時之間香港發出黑色暴雨警告、八號或以上風球或「極端情況」公告生效，則大會將順延至六月十二日之後的第二個營業日舉行。本次大會將審議多項決議案，包括：接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選李陽先生、王瑋楷先生為執行董事，葛梅女士為非執行董事，張伯陶先生銅紫荊星章為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事發行新股份及購回本公司股份的一般授權；以及藉購回股份數目擴大發行新股份之授權。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。