时富投资(01049.HK)：股东周年大会通告内容摘要

時富投資集團有限公司（股份編號：1049）謹訂於二零二六年五月二十九日上午十時正假座香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 28樓舉行股東週年大會。會議將省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。大會將處理重選退任董事關百豪博士、關廷軒先生、梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士，並授權董事釐定董事酬金。此外，大會將續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定其酬金。作為特別事項，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行股份及授出購股權，發行上限為現有已發行股份總數的20%；批准董事於同一期間在聯交所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；並在購回股份後，將購回股份數量加入可供配發股份的總額內。記錄日期為二零二六年五月二十二日。