海螺水泥(00914.HK)：代理人委任表格内容摘要

安徽海螺水泥股份有限公司将于2026年5月28日下午二时三十分在中国安徽省芜湖市文化路39号召开2025年度股东周年大会。本次会议将审议多项决议案，包括批准2025年度董事会报告、2025年度末期利润分配方案及2026年度中期利润分配方案；授权董事会制定并实施2026年度中期具体利润分配方案，授权期限至2026年度股东周年大会召开之日。此外，会议将审议续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2026财政年度的中国及国际财务审计师，并确定2026年度审计费用为人民币525万元。其他议案涵盖集团为22家附属公司及合营公司银行贷款提供担保、独立董事及非独立董事2025及2026财政年度津贴与薪酬安排、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《累积投票制实施细则》。特别决议案包括变更公司回购的22,242,535股A股股份用途并予以注销、修订公司章程、授权董事会配发及发行新H股以及购回已发行H股。