佛朗斯股份(02499.HK)：股东周年大会通告内容摘要

广州佛朗斯股份有限公司（股份代号：2499）谨订于2026年6月25日上午十时正在中国广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道999号举行股东周年大会。本次大会将审议多项普通决议案及特别决议案。普通决议案包括：省览、审议及批准截至2025年12月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告、监事会报告、年度报告及利润分配方案；审议及批准执行董事、非执行董事及独立非执行董事的委任；审议及批准监事的委任；审议及批准董事及监事薪酬计划；建议重新委任安永会计师事务所为2026年核数师，并授权董事会厘定其薪酬；授权董事会订立2026年综合授信额度、贷款及融资租赁安排。特别决议案包括：授予董事会一般授权，在有关期间内配发、发行及处置不超过已发行股份总数20%的额外股份或出售库存股份；授予董事会一般授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；扩大前述发行股份的一般授权，以包括购回股份的数目。

为确定出席资格，公司将自2026年6月22日至6月25日暂停办理股份过户登记手续。股东可委任代表出席并投票，相关文件须于大会举行前24小时送达指定地址。