大禹金融(01073.HK)：股东周年大会通告内容摘要

大禹金融控股有限公司（股份代號：1073）謹訂於二零二六年五月二十二日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層3號宴會廳舉行股東週年大會。大會將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，並宣派末期股息每股0.28港仙，記錄日期為二零二六年六月四日，預期於二零二六年六月二十四日派發。

大會將重選李華倫先生及徐昊昊先生為執行董事，並委任賴穎真女士為獨立非執行董事，同時授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會亦將提呈普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行或處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份，並批准購回最多不超過現有已發行股份10%的股份，以及擴大發行授權以涵蓋購回股份後的額外發行權力。另將提呈特別決議案，批准修訂及採納新的組織章程大綱及細則，取代現有章程。