北陆药业: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

北京北陆药业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的完整体系，并对14项制度进行了修订。评价范围覆盖公司及控股子公司全部资产和营业收入。审计委员会认为报告真实、客观反映公司内控实际情况。