陕西旅游: 陕西旅游：2025年度内部控制评价报告内容摘要

陕西旅游文化产业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及多家下属子公司，覆盖资产总额和营业收入比例均为100%。重点关注的高风险领域包括采购管理、资金管理、资产管理、工程项目和销售业务。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性结论的因素。