三友科技: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

三门三友科技股份有限公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》。公司拟在新加坡设立全资子公司SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.，注册资本为5万美元。该全资子公司将与STANDART HOLDING LTD.在哈萨克斯坦共同投资设立合资公司SILK ROAD MINERALS LTD.，注册资本为500万哈萨克斯坦坚戈，其中公司通过新加坡子公司持股51%，STANDART HOLDING LTD.持股49%。本次会议共9名董事出席会议，议案获全票通过，无需提交股东会审议。