保集健康(01246.HK)：独立非执行董事变动及董事委员会成员变动内容摘要

保集健康控股有限公司（股份代号：1246）宣布董事变动。麦雪雯女士及陈志恒先生已辞任独立非执行董事，分别不再担任审核委员会主席、薪酬委员会主席及相关委员会成员，自2026年3月22日起生效，原因为投入更多时间处理个人事务。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会感谢其任职期间的贡献。自2026年3月30日起，委任邱欣源先生为独立非执行董事、审核委员会主席，并加入薪酬委员会及提名委员会；委任肖丽红女士为独立非执行董事、薪酬委员会主席，并加入审核委员会及提名委员会。邱先生拥有会计学士学位及香港会计师公会会员资格，具多家上市公司财务管理及审计经验。肖女士毕业于西南财经大学，具备丰富财务管理工作经验。二人任期三年，每年董事袍金120,000港元。董事会确认二人符合上市规则下的独立性要求。于辞任后至新委任前，公司短暂不符合上市规则第3.10(1)条及第3.21条关于独立非执行董事及审核委员会组成的规定。目前董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。股份自2024年7月25日起暂停买卖，将继续停牌直至满足复牌指引。