紫金矿业(02899.HK)：董事会会议通知内容摘要

紫金矿业集团股份有限公司（股票代码：2899）董事会宣布将于2026年4月21日（星期二）举行董事会会议，主要议程包括审议及批准截至2026年3月31日止三个月期间本公司及其附属公司的2026年第一季度业绩，并决定其发布事宜。

截至公告日期，董事会成员包括执行董事郯来昌先生（董事长）、林泓富先生、谢雄辉先生、吴健辉先生、沈绍阳先生、郑友诚先生及吴红辉先生；非执行董事李建先生；以及独立非执行董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿康先生、曲晓辉女士、洪波先生及王安建先生。

本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条发出。