中伟新材(02579.HK)：中伟新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告内容摘要

中伟新材料股份有限公司于2026年3月23日完成第三届董事会换届选举，并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。第三届董事会由10名董事组成，包括6名非独立董事邓伟明、陶吴、廖恒星、刘兴国、邓竞、李卫华，以及4名独立董事曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖。邓伟明先生当选为董事长，任期三年。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会，成员及主任委员均已确定。公司聘任邓伟明为总裁，陶吴为资深副总裁，朱宗元为财务总监，唐华腾为董事会秘书，易琨为内部审计负责人，王建强为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。所有人员均符合任职资格，未受过处罚，不属于失信被执行人。邓伟明为公司实际控制人，直接及间接持有公司31.65%股份。董事会秘书及证券事务代表均持有相关资格证书。