中伟新材(02579.HK)：中伟新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

中伟新材料股份有限公司于2026年3月23日召开第三届董事会第一次会议，会议以通讯方式举行，全体董事出席。会议审议通过多项人事任命及专项委员会组成事项。选举邓伟明先生为第三届董事会董事长，任期三年。邓伟明先生同时被聘任为公司总裁。聘任陶吴先生为公司资深副总裁，朱宗元先生为财务总监，唐华腾先生为董事会秘书，易琨先生为内部审计负责人，王建强先生为证券事务代表。董事会还选举产生了各专门委员会成员：战略与ESG委员会由邓伟明、陶吴、蒋良兴组成，邓伟明任主任委员；审计委员会由曹丰、洪源、黄斯颖组成，曹丰任主任委员；提名、薪酬与考核委员会由洪源、曹丰、黄斯颖组成，洪源任主任委员。各委员任期均至第三届董事会任期届满为止。此外，董事会审议通过《关于公司2025年可持续发展实质性议题评估结果的议案》，同意以此作为编制2025年度可持续发展报告的核心依据。