赤峰黄金(06693.HK)：赤峰黄金第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配方案》，拟每股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。会议还审议通过《2025年度ESG报告》《2025年度内部控制评价报告》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于开展2026年度套期保值及现金管理业务的议案》《关于2026年度融资总额度不超过50亿元的议案》《关于2026年度担保计划的议案》。董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案，并授权董事会发行不超过已发行股份20%的A股或H股，以及回购不超过已发行H股总数10%的股份。会议同意变更公司名称为“赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司”，并修订公司章程及相关制度。上述部分议案尚需提交股东会审议。