紫金矿业(02899.HK)：独立董事2025年度述职报告-吴小敏内容摘要

2025年，紫金矿业第八届独立董事吴小敏严格按照相关法律法规及公司章程要求，独立、客观、公正履行职责，积极参与董事会及专门委员会决策，监督公司规范运作。报告期内，出席股东会3次、董事会25次、审计与内控委员会7次、提名与薪酬委员会8次，以及独立董事专门会议和与审计师闭门会议。参与战略规划研究，推动公司中长期发展目标制定；在审计与内控委员会中，监督外部审计、审阅定期报告，评估内部控制有效性；在提名与薪酬委员会中，审议股权激励解锁、员工持股计划，制定董事高管薪酬管理制度。全年开展4次实地调研，覆盖境外重点项目及国内权属企业，深入了解运营情况。重点关注关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露、现金分红等事项，认为公司运作合规，未发现损害股东利益情形。积极配合公司治理，与管理层保持沟通，保障独立董事履职权利。