智汇矿业(02546.HK)：董事会会议日期内容摘要

西藏智匯礦業股份有限公司（股份代號：2546）董事會宣佈，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

本次會議由董事會召集，與本公告相關的董事包括：執行董事何前女士；非執行董事范秀蓮女士、呂喜軍先生、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；獨立非執行董事葉輝先生、楊曉燕女士及董黎君女士。董事長兼執行董事何前女士代表董事會發出此公告。

公告日期為2026年3月16日，地點為拉薩。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容的準確性或完整性不作任何聲明，並明確表示不就因依賴本公告內容而引致的任何損失承擔責任。