超盈国际控股(02111.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

超盈國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會宣布，將於二零二六年三月二十三日（星期一）舉行董事會會議。會議目的包括考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，建議派發末期股息（如有），以及處理其他事宜。本次會議將審議年度財務報告及股息分配方案。公告由執行董事、首席財務官兼公司秘書陳耀星代表董事會簽署，發布日期為二零二六年三月十一日。於公告日期，董事會成員包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生、郭大熾先生及林燕勝先生，其中張一鳴先生、郭大熾先生及林燕勝先生為獨立非執行董事。