智欣集团控股(02187.HK)：董事会会议通告及有关更换核数师的澄清公告内容摘要

智欣集团控股有限公司（股份代号：2187）董事会宣布，将于2026年3月31日举行董事会会议，以考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核年度业绩及其刊发，并考虑建议派付末期股息（如有）。

此外，公司就2026年2月26日发布的更换核数师公告作出澄清。原公告中关于罗兵咸永道建议的审计费用增幅存在文书错误。正确内容为：罗兵咸永道建议的截至2025年12月31日止年度的审计费用为人民币270万元，较2024年同期的人民币245万元增加约10.2%。本澄清公告应与原公告一并阅读，其余内容不变。

董事会成员包括执行董事叶志杰、黄文桂、赖泉水、邱礼苗、叶丹、黄楷宁，以及独立非执行董事王端秀、蔡慧农、蒋勤俭。