富卫集团(01828.HK)：董事会委任的委员会会议内容摘要

富衛集團有限公司（股份代號：1828）宣布，由董事會委任的委員會將於2026年3月16日（星期一）舉行會議。會議將考慮及批准發佈本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，並考慮建議派付末期股息（如有）。

本次公告由董事會主席馬時亨教授代表董事會發出，發布日期為2026年2月27日。公告列出了截至當日的董事會成員名單，包括主席兼獨立非執行董事馬時亨教授；執行董事李澤楷先生及黃清風先生（集團行政總裁）；非執行董事Walter KIELHOLZ先生及John DACEY先生；以及獨立非執行董事鍾傑鴻女士、John BAIRD先生、Dirk SLUIMERS先生、Laura DEAL-LACEY女士、Kyoko HATTORI女士、張怡嘉女士、梁家駒先生及Andrew WEIR先生。