安徽建工: 安徽建工董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

安徽建工集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）共四章三十九条。第一章明确制定依据为《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，旨在规范董事会运作。第二章规定董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1-2人，董事会行使包括发展战略制定、经营计划决策、高管聘任、信息披露管理等职权。第三章明确董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由特定主体提议召开，会议以现场为主，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。第四章规定本规则所称“以上”含本数，“过”不含本数，未尽事宜依法律法规和公司章程执行，本规则自股东会批准之日起施行。