荣盛石化: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

荣盛石化第七届董事会第三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。会议重点审议《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关制度将废止，并提请股东大会授权办理工商备案。同时审议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，部分制度需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议还审议通过修订独立董事、审计委员会、关联交易管理、对外担保、募集资金管理等制度及制定《总经理工作细则》等议案。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。