ST晨鸣: 股东会议事规则（2025年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东会议事规则于2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准。股东会为公司权力机构，行使包括决定经营方针、选举董事、审议财务预算、利润分配、增减注册资本、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，由董事会召集。董事会不能履行职责时，审计委员会或连续90日以上持股10%以上的股东可自行召集。会议应以现场结合网络投票形式召开，决议需经出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易、对外担保、董事选举等事项有特别程序规定。股东会决议应及时公告，会议记录保存10年。本规则由董事会解释，与法律法规冲突时以相关规定为准。