电科网安: 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告内容摘要

证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2025-033
中电科网络安全科技股份有限公司关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

公司董事会收到董事周俊先生的辞职报告，因工作原因辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理及控股子公司相关职务，辞职报告自送达董事会时生效。周俊先生原定任期至第八届董事会届满，持有公司股票80,000股，将遵守相关减持规定。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

根据相关规定，公司履行程序后任命陈澜女士为职工代表董事，任期至第八届董事会届满。陈澜女士现任公司总经理助理，协助分管多项业务，持有公司股份57,900股，符合董事任职资格。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

备查文件：辞职报告、关于职工董事的任命通知。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日