中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告内容摘要

中信出版集团股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，会议应表决董事9人，实际表决9人，会议召集及召开程序符合相关规定。

会议逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈炜先生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名金馨女士、苏剑先生、胡天龙先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

会议审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》，在公司担任职务的董事按公司薪酬制度支付薪酬，未担任职务的董事不支付薪酬；独立董事津贴为12万元/年/人（税前），自股东会审议通过后执行至第六届董事会任期结束。该议案获3票赞成，6名关联董事回避表决。

上述董事会换届相关议案尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事和独立董事候选人将采用累积投票制进行表决。