中国科创产业投资(00339.HK)：非执行董事辞任及委任内容摘要

中国科创产业投资集团有限公司（股份代号：339）董事会宣布，何宇先生因有意投放时间发展其他个人事务，已辞任非执行董事，自2026年3月20日起生效。何先生确认与董事会并无意见分歧，亦无其他须予披露事项。董事会对其任职期间的宝贵贡献表示衷心感谢。

董事会同时宣布，肖秋利先生已获委任为非执行董事，自2026年3月20日起生效，任期一年，将轮流退任及膺选连任。肖先生现年52岁，持有清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班文凭，现任广东全球拼购电子商务有限公司总经理，从事跨境电商业务。庄济勇先生为该公司董事会主席及创始人。肖先生未在过往三年于任何上市公司担任董事，与公司董事、高管、主要股东无关联关系，亦无持有公司股份权益。其担任非执行董事不收取董事袍金，酬金由董事会酌情检讨并由股东周年大会授权。董事会欢迎肖先生加入。

现任董事会成员包括执行董事孙博先生、王大明先生；非执行董事庄济勇先生（主席）、肖秋利先生及YAN Jia女士；独立非执行董事陈铭先生、莫浩明先生及王人纬先生。