首开股份: 首开股份第十届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

北京首都开发股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，会议应参会监事三名，实参会监事三名。会议通过三项决议：

一是审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况，未发现相关人员违反保密规定。

二是审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，为提高公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及附件，废止《监事会议事规则》。现任监事履职至新修订的《公司章程》经股东会审议通过之日。

三是审议通过《关于购买董责险的议案》，全体监事回避表决。公司拟购买赔偿限额不高于人民币10000万元、保费不超过120万元/年的董责险，保险期限12个月，授权公司经营层办理相关事宜。购买董责险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。以上议案均需提交公司股东会审议。