健康元: 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十二次会议决议公告内容摘要

健康元药业集团股份有限公司九届董事会十二次会议于2025年8月22日下午14:00在深圳市南山区召开，会议应出席董事九名，实际出席九名，监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过以下议案：一、审议通过《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，详见相关公告。二、审议通过《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见相关公告。三、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，详见相关公告。四、审议通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司可持续发展制度>部分条款的议案》，详见修订版制度。五、审议通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度>部分条款的议案》，详见修订版制度。所有议案均获得全票通过。特此公告。健康元药业集团股份有限公司二〇二五年八月二十三日。