利安科技: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

宁波利安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长李士峰主持。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。因陈军先生即将退休，辞去副总经理、董事会秘书职务。经董事会提名委员会审核，同意聘任陈小辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

第二项，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。陈军先生因即将退休，辞去董事、战略委员会委员职务。经董事会提名委员会审核，同意提名陈小辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会选举通过后担任战略委员会委员，任期至第三届董事会届满。

第三项，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年8月1日下午2:00在公司会议室召开第二次临时股东会。

会议决议及提名委员会决议作为备查文件。