光弘科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

惠州光弘科技股份有限公司将于2025年7月31日14时00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会由董事会召集，会议召开符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月24日。会议审议事项包括：公司董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度、公司为全资子公司提供担保、公司符合向特定对象发行股票条件、2024年度向特定对象发行股票方案及相关议案、公司前次募集资金使用情况报告、公司未来三年股东分红回报规划等。出席对象为公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，网络投票时间为2025年7月31日9:15至15:00。会议预计半天，与会股东费用自理。联系人：甄竞梅，联系电话：0752-5108688。