*ST威尔: 国浩律师（上海）事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书内容摘要

国浩律师（上海）事务所为上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易出具了法律意见书。威尔泰拟以现金方式购买紫江新材51.00%股份，交易作价54,585.73万元。交易对方包括紫江企业、长江晨道、惠友创嘉等。交易完成后，紫江新材将纳入威尔泰合并报表范围。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易方案已获得上市公司第九届董事会第七次（临时）会议审议通过，尚需上市公司股东大会审议通过及相关法律法规要求的其他批准。

紫江新材主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产和销售。其历史沿革涉及多次增资、股权转让及公司分立等事项。紫江新材现有31名股东，主要资产包括两家全资子公司、不动产权利、商标权、专利权、域名及软件著作权等。紫江新材及其子公司已取得从事现有业务所需的主要资质和许可。

本次交易不涉及标的公司的债权债务处理及人员安置事项。上市公司已履行现阶段必要的信息披露义务，相关证券服务机构具备从业资格。为减少和规范关联交易及避免同业竞争，上市公司控股股东和实际控制人已出具承诺函。