普蕊斯: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月4日召开，会议应出席董事9人，实际参与会议的董事9人。会议由董事长赖春宝召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于参与竞拍和立置业部分股权及相应债权的议案》，公司拟通过现金方式竞买上海外滩投资开发（集团）有限公司持有的上海和立置业有限公司45%股权及其对和立置业5836.17万元债权，以购置办公楼，用于自用办公。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于向拟参股公司提供财务资助的议案》，董事会认为本次财务资助有助于支持和立置业的长期发展，满足其资金需求，不影响公司主营业务，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人对此发表无异议核查意见。该议案同样需提交2025年第二次临时股东大会审议。

第三项议案为《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月21日召开第二次临时股东大会。会议还备有第三届董事会第十三次会议决议及华泰联合证券有限责任公司的核查意见。