复星医药: 复星医药第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告内容摘要

上海复星医药（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。审议通过关于聘任首席执行官兼总裁、联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁及首席财务官等议案，聘任刘毅先生为首席执行官兼总裁，李静女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生为联席总裁，冯蓉丽女士为执行总裁，陈战宇先生为首席财务官，董晓娴女士为董事会秘书。会议还审议通过关于修订《独立非执行董事制度》《董事会战略委员会职权范围及实施细则》《董事会审计委员会职权范围及实施细则》《董事会提名委员会职权范围及实施细则》《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息报送及使用管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等议案。上述修订内容详见上海证券交易所网站。