兴业银锡: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司将于2025年6月30日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月23日。

会议审议事项包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事及监事津贴、期货套期保值交易业务、公司章程修订、股东大会议事规则修订、董事会议事规则修订以及为银漫矿业融资提供担保等议案。其中，公司章程修订为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。

登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年6月27日8:30-11:30和14:00-17:00，登记地点为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室。联系人：尚佳楠、孙艳波，联系电话：0476-8833387，电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com。出席股东膳食住宿及交通费用自理。网络投票具体操作详见附件。