新劲刚: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年6月20日召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了五个议案。

一是关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案，因3名原激励对象离职及公司2024年业绩未达标，共计92.82万股限制性股票作废处理，董事邹卫峰先生及桑孝先生回避表决，议案获5票通过。

二是关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案，因实施2024年年度权益分派方案，授予价格调整为8.325元/股，邹卫峰先生及桑孝先生回避表决，议案获5票通过。

三是关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案，为规范募集资金管理，公司将在浙商银行股份有限公司广州分行开设专户并签订协议，议案获7票全票通过。

四是关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，为规范公司信息披露行为，议案获7票全票通过。

五是关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案，全资子公司广东宽普科技有限公司向招商银行申请8000万元综合授信额度，公司提供连带责任担保，议案获7票全票通过。