中国神华: 《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》（建议修订稿）内容摘要

中国神华能源股份有限公司董事会议事规则（建议修订稿）旨在确保公司规范化运作，提高董事会工作效率和依法科学决策水平。规则明确了董事会作为公司常设决策机构的职责，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会由九名董事组成，包括执行董事、非执行董事、独立董事和职工董事，其中独立董事不少于三分之一。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作。规则详细规定了董事会的职权、会议制度、会议程序、信息披露、文档管理和决议执行等内容。董事会下设多个专门委员会，如战略与投资委员会、审计与风险委员会等，以支持董事会决策。规则强调董事必须遵守相关法律法规和上市规则，确保公司合规运营。此外，规则还规定了董事会会议的通知、出席、议案审议和表决程序，确保决策过程透明、公正。