澜起科技: 澜起科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

澜起科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会是公司决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，由7名董事组成，其中独立董事不少于1/3，包括2名职工代表。非职工董事由股东会选举产生，任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会设董事长一人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生。董事会秘书由董事长提名，董事会任命，负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会审议批准对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大事项需提交股东会审议。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，遵守法律法规和公司章程，确保公司利益最大化。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，督促检查决议执行。董事会秘书负责信息披露、筹备会议、协调公司治理等。董事会议事规则自股东会审议通过之日起生效。