保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-060

保利发展控股集团股份有限公司将于2025年7月1日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，地点为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月1日9:15-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

会议将审议两个议案：1. 关于2024年度利润分配方案的议案；2. 关于注册发行100亿元中期票据的议案。议案已获公司2025年第7次临时董事会和第七届监事会第十二次会议审议通过，并于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年6月25日，登记时间为2025年6月26日上午9:00-12:00，下午2:00-5:30。登记地点为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室。联系人：黄承琰曾惟昊，电话：020-89898833，邮箱：stock@polycn.com。出席股东及代理人费用自理。