中信银行(00998.HK)：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告内容摘要

中信银行股份有限公司于2026年3月20日召开董事会会议，审议通过多项议案。会议审议通过《中信银行股份有限公司2025年年度报告》《2025年度利润分配方案》，拟每10股派发现金股息1.93元（含税），全年合计派息212.01亿元，占归属于普通股股东净利润的31.75%。会议通过《2026年经营计划》《2026年固定资产投资预算方案》，预算总额为27.45亿元。此外，审议通过《2025年度全面风险管理报告》《资本充足率管理报告》《内部控制评价报告》《可持续发展报告》等多项报告。董事会同意延长配股股东会决议有效期，续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为2026年度国内外会计师事务所，审计服务费用合计719万元。会议还审议通过聘任赵元新先生为副行长的议案，其任职资格尚需监管机构核准。上述部分议案需提交股东会审议。