摩恩电气: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-020 上海摩恩电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日上午10:00召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长朱志兰女士主持，审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为赞成4人，反对和弃权均为0人，关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。议案旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住人才，提升企业竞争力。第二项议案为《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同样获得4票赞成，关联董事回避表决。第三项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权内容涵盖激励计划的具体实施和管理，表决结果为4票赞成，关联董事回避表决。第四项议案为《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为7票赞成，无反对和弃权票，拟增加向银行申请综合授信额度人民币4亿元。

会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日下午14:00召开，审议上述四项议案。