京泉华: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了关于换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。第五届董事会设董事九名，非独立董事五名（含一名职工代表董事），独立董事四名。提名张立品、戚思明、鞠万金、张礼扬为非独立董事候选人，苏敏、吴新科、杨敬宇、田永臣为独立董事候选人，其中杨敬宇为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。