恺英网络: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

恺英网络股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定议事规则。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。

委员会的职责包括制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定或审查薪酬政策与方案，就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。董事会对委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载具体理由并披露。委员会下设办公室负责前期准备工作，提供相关资料，确保决策顺利进行。委员会会议可采用现场或非现场形式，会议通知应提前5日发出，特殊情况可随时通知。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员对会议决议持异议的，应在会议记录中注明。委员会成员对未公开信息负有保密义务。