ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2026年第一次会议决议公告内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司于2026年3月18日召开董事会2026年第一次会议，审议通过《公司2025年度董事会报告》《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》等议案，其中利润分配预案为不分配、不转增。会议还审议通过关于2026年度向金融机构申请融资额度不超过5.5亿元、对外担保额度预计、向江旅集团借款1.6亿元暨关联交易、向控股子公司提供借款暨关联交易、2026年度日常关联交易预计等事项。部分议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过内部控制制度修订、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度等议案，并决定召开2025年年度股东会。