太平鸟: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-053 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司将于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议将审议关于变更部分募集资金投资项目、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保决策制度》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《独立董事工作制度》及《累积投票制度实施细则》的议案。各议案已披露于上海证券交易所网站及指定媒体。股权登记日为2025年6月23日。参会股东需提供相关身份证明文件，登记时间为2025年6月24日上午9：00-11:30，下午13:00-16:00，地点为公司董事会办公室。联系人：范盈颖，电话：0574-56706588，邮箱：board@peacebird.com。