苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

江苏徐矿能源股份有限公司将于2025年6月20日召开第二次临时股东大会，会议地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。会议将审议四个议案：修订《公司章程》、修订部分内控制度、补选第三届董事会独立董事候选人、补选第三届董事会非独立董事候选人。

《公司章程》修订内容主要包括：公司法定代表人由董事长担任，公司不再设监事会，设立审计合规委员会，行使监事会职权；股东大会改为股东会，部分股东大会职权调整至股东会；公司利润分配政策、内部审计制度、合并分立程序等条款进行了更新和完善。

内控制度修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》。

独立董事候选人杨思光先生，非独立董事候选人陈伟东先生和张雷先生的简历已在上交所网站披露。会议资料及详细修订内容见公司2025年6月5日在上海证券交易所网站的公告。