中国汇融(01290.HK)：二零二六年五月二十八日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为中國匯融金融控股有限公司（股份代號：1290）就2026年5月28日舉行的股東周年大會所發出的代表委任表格。大會將審議多項普通決議案，包括：接納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；建議派發末期股息每股0.03港元；重選吳敏先生為執行董事，重選謝日康先生及馮科先生為獨立非執行董事；選舉方文旭先生為非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權，以回購不超過公司已發行股份總數10%的股份；授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過公司已發行股份總數20%的額外股份；並擴大該配發授權，以加入回購股份後可用的額額。代表委任表格須於大會舉行時間至少48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。