震有科技: 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告内容摘要

深圳震有科技股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，旨在满足业务发展资金需求，增强资本实力和竞争力。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象，包括基金公司、证券公司、信托公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

募集资金将用于“卫星互联网通信产品研发及产业化项目”和“全光网络系统研发及产业化项目”。前者针对卫星互联网通信需求，开展地面核心网系统、星载核心网、卫星智能终端设备的技术和产品研发；后者围绕内置AI智能运维的50G PON系统及400G/800G OTN光传输系统进行技术研发。此举有助于构筑天地融合一体的业务格局，推动智算网络效能升级。

公司已制定多项措施确保募集资金合理使用，包括加强募集资金管理、积极落实募投项目、完善公司治理结构等。此外，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺切实履行填补回报措施，维护中小投资者利益。本次发行方案已获第四届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议及相关部门批准。