康平科技: 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告内容摘要

康平科技（苏州）股份有限公司于2025年6月12日召开第五届董事会2025年第七次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行了修订。

主要修订内容包括：删除“监事会”章节，由董事会审计委员会行使监事会职权；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等内容；将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述；明确公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，特殊情况除外；调整股东权利和义务；明确控股股东和实际控制人的行为规范；调整股东会、董事会的职权和议事规则；完善董事、高级管理人员的任职资格和义务；新增独立董事制度；设立董事会审计委员会，行使监事会职权；调整公司利润分配政策；完善内部审计制度；调整公司合并、分立、解散等程序。

修订后的《公司章程》及部分管理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关内容。修订事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议通过。