凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则内容摘要

凌源钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则于2025年6月12日经公司第九届董事会第二十七次会议修订。该细则旨在完善公司治理结构，增强核心竞争力，确定发展规划，加强投资决策科学性。战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，由五名董事组成，外部董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目及ESG事项进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，提案提交董事会审议。投资评审组和ESG工作组分别负责前期准备和评估工作，为委员会决策提供支持。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，会议记录由董事会秘书保存。委员会成员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。